年关将至小心钱袋 细数以税之名的那些骗局

2013-1-24 15:21| 发布者: 依_恋_Elly| 查看: 741| 评论: 0

摘要: 年关将至,一年的辛劳没有比转化成为年终奖来得更加让人喜悦的事情了,在你收获勤劳所得之时,在天的那边海的那边有一群人也在惦记着你的钱袋。民间流传着这样一句话“骗子也要过年”,中国传统节日春节前后将迎来骗 ...
年关将至,一年的辛劳没有比转化成为年终奖来得更加让人喜悦的事情了,在你收获勤劳所得之时,在天的那边海的那边有一群人也在惦记着你的钱袋。民间流传着这样一句话“骗子也要过年”,中国传统节日春节前后将迎来骗子们回笼资金的高峰期,他们以各种身份、各种形式打您钱袋的主意。因此,小编总结近年来打着缴税的幌子显得有技术含量的招数,提供给大家见招拆招,谨防上当受骗,希望大家过个祥和的春节。

  招数一 上门收费

  案例:株洲某小区一家商店自称是国税干部的男子,简单询问生意状况后,就声称商店每月至少要交200元的税。店主因为懂税务政策及时与株洲国税天元分局联系避免了上当受骗。

  诈骗陷阱:对方自称某某税务局干部有时候会带“下属”,伪造工作牌、收费单据,甚至不惜血本在地摊购买仿真度较高的税务制服,补习基本的税收知识后开始以缴纳营业税、补税、罚款等方式进行行骗。

  税务部门提醒:国税干部入户进行检查,必须着制服和出示税务检查证,否则纳税人有权将其“拒之门外”。同时,纳税人的缴纳税款是通过银行划缴或到办税大厅缴纳的,国税干部不可能上门直接收取现金。

  点评:冒充国家税务人员现身收费的事件往往发生在翠花、爱军为旗号或者以当地村名、路名、街道口名为旗号的小商店,主要围绕乡镇一级、国道开展行骗,针对人群信息比较闭塞、有着畏官心态的群众。得手与否都会立马就走给抓捕造成困难,春节前此类事情属于高发时段。

  技术含量:★★☆☆☆

  招数二 购买税法书籍

  案例:自称税务稽查官员的男子打电话到开封市一家公司,要求购买价值千元的税务书籍。这场骗局被当场戳穿。同时,也有企业单位购买价值980元一套的书籍若干,其盗版成本不足30元。

  诈骗陷阱:借口提高企业财务人员能力,冒充税务人员暗示企业购买其书籍尽快熟悉相关税法,避免多纳税。

  税务部门提醒:税务人员不允许参与经营活动。

  点评:已经过时的骗术,随着税务部门办税服务大厅、纳税人学校等服务纳税人工作的开展已经基本杜绝了此类事件的发生,顶着权力部门的帽子打着求知的幌子容易让受害者的求知欲膨胀。

  技术含量:★★☆☆☆

  招数三 短信中奖

  案例:收到中奖短信,兴高采烈汇去手续费等待领奖。直到对方再次追要个人所得税才发现上当。市民黄先生因轻信中奖短信被骗走2800元。

  诈骗陷阱:短信通知中奖,受害者回家登陆国内著名电视台栏目专题网页,填写完身份证号码,家庭住址个人信息等等。结果要先手续费或者交税,再发奖金。受害者起疑心,行骗者会以填写的个人信息为由告知已签协议,准备叫律师起诉消费者。

  民警提醒:在接到陌生电话或短信时,要冷静思考分析,不要轻易相信。可以报警或者网上搜索相关信息,咨询汇款银行客户服务电话。

  点评:经久不衰的诈骗方式,通过国内某著名电视栏目借势进行诈骗,行骗者很可能是骗取购车增值税的同一伙人,利用受害者是该栏目的忠实粉丝赢取信任骗得钱财。追星可以但是追到忘乎所以、浮想联翩就显得太跟自己的钱过不去了。

  技术含量:★★★☆☆

  招数四 购车增值税

  案例:湖南娄底市民黄某接到一名自称是国税局工作人员的女子打来的电话,称他购买的小轿车可以退还购置税。黄某信以为真,按照对方所谓的退税提示进行操作,结果在ATM自动取款机上被转款骗走4.9万元。经过湖南娄底警方与重庆警方协同合作抓捕冒充国税局工作人员15名人员,以退小轿车购置税为名,从事诈骗活动,涉案金额达100多万元。

  诈骗陷阱:以电话或者短信的方式进行全国性撒网,往往针对近期购买车辆或者住房的群众,以银行汇款缴纳增值税的形式亦或者以财政补贴退还购车增值税、购房税等形式骗取受害者信任后通过心理暗示操作银行卡,受害者事后方知账上的钱已被划走。

  民警提醒:遇到这种情况,请直接拨打报警电话,或者请与各银行固定客服电话联系。

  点评:打着购车增值税的幌子可谓是顺应当今潮流,在当今个人隐私可以通过金钱来购买的时候,今天买车,明天就接到了购车增值税行骗电话。沉浸在购车喜悦中,你会如打了鸡血般的想将爱车赶紧办妥所有手续,容易丧失判断力。骗子们常年以蜗居的形式在不起眼的民房操纵着上千张电话卡,几台电脑,服务器租用国外服务器,甚至周边境外人员远程操控给抓捕工作带来较大困难。

  技术含量:★★★★☆

  招数五 商家促销

  案例:近日,在长沙市太平街一商铺进行有奖促销抽奖活动,当消费者抽中一等奖的时候店员表现出莫大(博客,微博)的惊喜,挑选完一等奖奖品后会告知需要缴纳10%“个人所得税”,最便宜的一等奖商品是1680元高则几万,已有不少消费者上当受骗。事后经媒体曝光,工商局已经要求该商铺停业整顿。

  诈骗陷阱:商铺利用促销、喜庆中奖等手段开展的让利活动,会将看似高价值的商品交给消费者,事后告知需要缴纳个人所得税。

  民警提醒:一般有奖酬宾或抽奖活动采取电视抽奖、现场抽奖或到公司现场兑奖,所需的“个人所得税”等各种税费都已扣除。因此,“手机抽奖”、缴纳“个人所得税”等均为诈骗陷阱。遇到强买强卖行为请报警或者向当地工商部门举报。

  点评:进商场就是要消费,店家抓住消费者心态,让消费者觉得自己占了便宜,掏出钱来也爽快,实则是人家将你卖了,还在帮人家数钞票。该骗术显得有礼有节,成功率高,违法成本低,导致此骗术风行。

  技术含量:★★★★☆

  招数六 老板需要发票吗?

  案例:在长沙地税稽查局破获的案件中,假发票团伙主要犯罪嫌疑人张勇波以其妻名义在深圳注册了一家名为深圳华仁财信科技公司,开始从事涉税违法活动。该团伙已经完成交易上百起,为全国各地上百家单位或个人代开假发票,获利达数十万元,其中长沙企业达50余家。专案组人员历时3个月走访多地以及50多家单位及个人调查取证,取得已入账的假发票上百份,发票金额800余万元。

  诈骗陷阱:利用小灵通、传真机、传真群发机、电脑灯科技手段和邮寄信函等方式向长沙市几千家企事业单位的法人代表、财务人员、销售、采购人员大事招揽客户,推销假发票。“本公司代开各类税务发票,如有需要请联系XX经理。XX税务代理有限公司。”在大量群发的手机短信、电子邮件、QQ信息中,自称是由国家税务总局批准的合法税务代理公司,与工商、税务等相关部门有良好的合作关系,可以低价代开发票。

  税务部门:税务门户网站中发票比对系统、通过手机发送FP+连环奖密码至106212366、拨打12366税务咨询电话、以及紫外线灯光照射这几种主要的方式来辨别真伪。

  点评:发票造假手段日益高超,有市场才有需求,正因为如此才导致制假手段层出不穷,假发票泛滥,不仅侵害国家和地方的税库,而且给做假账提供了很大便利。通过非法渠道获得的发票牟取不当利益终究是要负法律责任。根治假发票是一个综合工程,需要的不只是双管齐下,而是要多管齐下。

  技术含量:★★★★★

  结束语:去年流行的骗术今年就过时了,明年骗术又会以新的方式出现。受害者说:“就当花钱买教训。”旁观者说:“贪小便宜就容易上当受骗,我才不傻。”然而2012年,网络诈骗金额超过2800亿元、受骗人数达2.57亿。在这样一组数字面前我们应当如何回应?

  骗术不是防不胜防,而是需要我们擦亮自己的眼睛,凡事多问个为什么,不要一时被喜悦冲昏了头脑。手机保存110、工商部门电话12315、税务部门电话12366,遇见掏钱的事儿首先通过电脑搜索引擎查询自身案例,毕竟行骗者都是群发信息和拨打电话,提高自身鉴别能力,然后再咨询相关部门寻求帮助。


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